起底非法微盘交易黑幕：山寨..是如何骗走两千余人上亿元

来源：新华社

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54岁的武汉市民张女士是资深股民。去年12月初，有人主动加她为微信好友，称“跟着老师炒股赚了不少钱”，并介绍她加入了一个名为“荣耀杯股市大赛”的微信群。

这个微信群定期发送直播链接，6名“讲师”每天轮流直播“传授”炒股技术，并贴出自己的盈利截图。直播中，“讲师”反复灌输“股票行情不行”，煽动大家去炒“香港恒生指数期货”，还不时晒出自己的大赚截图，这让张女士很是心动。

今年春节前，“讲师”在直播间喊麦：“大行情要来，赶紧调动一切可用资金赚几波过年。”在其忽悠下，张女士1月中旬开通了“恒指期货”..账户并存入40万元，但不到一周，她就亏了39万。对此，“讲师”反责怪她下单慢、资金少，称要想把本金赚回来，必须得投入更多。随后两个月，张女士又陆续投入150余万元，结果血本无归。

今年3月，张女士来到正规金融机构咨询，这才得知她所在的交易..并未经过相关部门..审批，张女士随后报案。

接警后，武汉警方根据资金流、通信流锁定一个分散在深圳、广州、石家庄等地的电信网络诈骗团伙。警方调查发现，张女士的资金通过第三方支付..进入某商户帐户，再辗转分解到10多张银行卡，最终流入河北省石家庄人燕某的账户，而燕某正是涉案虚假..的“运营总监”。

根据此案相关线索，民警还发现一个以李某为首藏匿在广州的专门诱骗他人进入虚假..的代理运营公司。

5月下旬，武汉警方在深圳、广州、石家庄、邯郸等地集中收网，共抓获涉案人员68名，查扣大量涉案电脑、手机、银行卡、账本。

经审查，燕某是团伙头目。他负责涉案虚假交易..的“运营”;29岁的李某是代理运营公司头目，负责组织手下的“业务员”假扮“股民”“讲师”“客服”等诱骗受害人转账至虚假交易..。

据警方深入调查，所谓的“恒指期货”交易..，实际是诈骗团伙山寨的虚假..。表面上看，其整体走势与真实指数走势一致，但实际并未接入真实市场。具体到小时和分钟等时段的涨跌走势，则由诈骗团伙在后台任意操控。团伙先让受害人赚些小钱并可自由..，博取信任后再引诱受害人投入更大资金，通过后台操控..令其亏损。

办案民警介绍，受害人的资金没有进入正规的第三方存管银行账户，而是转入诈骗分子私人账户，流入了诈骗团伙的腰包。

一名负责虚假..运行的团伙骨干成员向警方交代，团伙骨干成员日赚30万元，而“讲师”“讲师助理”“..客服”和“股民(托儿)”等均可按“贡献”大小获得惊人收益。

根据警方收集固定的证据，此案受害人达两千多人，遍及全国各地，涉案资金达上亿元。目前，此案的23名骨干分子已被检察机关批捕，45人被取保候审。

　　“买涨买跌都能赚”“专家老师带队授课”“无资金门槛，轻松盈利”……据了解，这种虚假的交易..在业内被称为“微盘”，其特点是门槛低、额度小、批量大，同时也存在高风险高杠杆、资金安全隐患、违规宣传、诱导..易、逃避监管等严重问题。

　　去年，证监会等部门将非法微盘交易定性为涉嫌聚众..，列入“亟需予以清理整治”的范围。此后，一些微盘业务陆续下线。

　　记者调查发现，高压监管下，一些非法微盘的套利空间被大大挤压。然而这种对赌式的交易模式并没有销声匿迹。一些非法微盘转移到互联网，通过即时通讯工具和手机软件等进行推广，隐蔽性更强，让人稍不留神就掉入陷阱。

　　在微信公众号..，记者输入“微盘”搜索出数以百计的公众号。不少微信公众号打着极具诱导性的标语。例如，一名为“××微交易服务交流中心”的微信公众号称“最高可获得85%的投资回报，第三方银行资金托管，100%安全”。“××微盘投资指导”则宣称：“免费提供高达95%以上准确率的微盘自动喊单系统，让你轻松..，轻松月入十万。”

　　手机App也是非法微盘的集散地。搜索“微盘”“微交易”等关键词，记者在苹果App　Store中看到数十款相关手机软件。一款名为“××街期货外汇”的期货软件仅评论就有一万多条，其中有评论称：“充钱..方便快速、老师解答耐心，帮我减少了风险，避免了损失”，极具诱导性。

　　记者以投资者身份咨询某微盘公众号。很快，一位自称是“胡老师”的人就发来好友请求，随后便开始“上课”。他说：“微交易每次买卖获利75%起。要是买卖之前能够先看4小时图，再看1小时图、15分钟图，一次获利80%也是没有问题的。”

　　知情人士告诉记者，这些..所谓的“老师”多是“草台班子”，目的只有一个，就是引导客户操作尝到投资甜头，再诱导投资者加码。通常在两个月内，这些客户会中途巨亏离场，或是本金全部变成手续费，真正能“赚了钱跑路”的人极少。

　　警方提醒，目前，经证监会批准成立的正规期货市场有“上海期货交易所”“大连商品交易所”“中国金融期货交易所”和“郑州商品交易所”等。投资者选择期货交易，首先要对..资质加以甄别，同时要警惕对方所承诺的高额回报率。

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