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2018年数字货币行业迎来爆发式增长,..效应明显更使其成为投资机构的“新宠”。在行业野蛮生长之下,市场上也涌现出了一大批披着区块链、虚拟货币外衣,实际上开展非法..的团队,并使投资者遭受了巨大损失。
为厘清此类犯罪的套路,链得得App编辑自2018年起开始监控、预警并编撰..币清单,并于2018年7月初发布了《2018上半年100大..币清单》,其中列举了数百种活跃于市场的..币种。
为更完整地揭示..币的骗局图谱,链得得App研究团队在此前监控的基础上,与链法律师团队、反..网合作,不仅将法院、地方警方已调查入案的部分..币进行监控,还通过详细规则和标准建立,监控、搜集并整理了2018年下半年曝光的上百种..币发生详情始末,包括虚拟货币..案例的发生时间、..方式、涉及金额或人数等。
其中,警方正在通缉、法院已宣判的部分..币种共监控到37个,由群众举报、自媒体揭发并列有详细运营方式的部分..币种共监控到63个。
百大..币清单
官方宣判:
1、GRDC(金砖储备资产货币)
号称中国金融建设第一期虚拟资产工程项目,采取二局各五次拆分模式推进,同时采取“四大收益”、“三大奖励”作为会员的奖励,从收取的会员费中提取奖金,根据业绩档次获取奖励。会员入会需缴纳会员费为600元的倍数,缴纳会员费后获得相应等级。
2、亚盾币
“亚盾币”网络..模式包括会员管理系统和“亚盾币”交易..。会员管理系统对会员进行分红和发展下线时层层返利。对会员进行分红称为“静态收益”,发展下线的返利称为“动态收益”。
3、DGC..
投资DGC..,要求下线至少缴纳人民币680元以上成为DGC公司会员。上线从下线缴纳的费用中抽取直推奖、对碰奖、领导奖,获取非法利益。每个参加者最多只能发展两个直接下线,下线再逐级发展,形成金字塔型网络层级结构。
4、EGD—Super(简称:ES)
ES币设立十二个城邦,会员按照推荐和安置关系形成层级结构,会员投资有静态收益和动态收益。截止案发前,激活申购账户557998个,..层级达到20层以上,收取会员费100亿余元。
5、天合币
天合币借鉴“网络黄金”的模式,设定了天合积分的奖励计划、销售模式,需要缴纳会员费才能取得会员资格,会员投资分为静态收益和动态收益。
6、U宝币
“U宝”发行于 2018年2月26日,其..系统根据..时的推荐关系自动识别记录,使推荐人与新会员之间形成上下线关系,可无限发展下线,形成自上而下、多层级、金字塔形的..组织体系。
7、皇尊币
缴纳一定金额成为会员,获赠“皇尊币”,“皇尊币”可买卖或..,有六种以发展会员数量为计酬依据的奖励制度。
8、“π”
在“SCI”理财..购买虚拟货币“π”投资到澳门..业领取分红,要求参加人缴纳100元报单费获得..码后..成为会员,之后购买最低50个π,可通过发展下线投资π进行提成。
9、亚元
“亚元”网站..吸引会员投资,并引诱其他人员加入,形成省级分公司、市级分公司等6个层级,根据发展下线人数、投资额,按照动态、静态奖励的方式进行返利。
10、奖金币
奖金币为了达到非法获利的目的,利用办信用卡、金融..、POS机刷卡返现获取银行分润等为由头,大肆拉人入会进入该..组织。会员按双轨制排列某,会员的各种奖励均以会员网站内虚拟货币(奖金币)的形式发放,奖金币可转换成电子币,可..,但需收取10%的手续费。
11、文某(虚拟货币)
网络虚拟货币“文某”宣称高盈利及合法性,引诱他人购买,并引诱被发展人员发展其他人员加入,按照发展顺序形成上下级关系,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利的依据,牟取非法利益。
12、圣币
“圣币”对外宣称是“国家唯一承认的虚拟货币,增值空间很大”,投资“圣币”可以获得高额回报。
13、世通元币
投资人交纳费用购买世通元币成为不同级别会员,且半年后投资会翻番。在购买”世通元”币成为会员后,除每日分红的静态收益外,还可以金字塔的方式”拉人头”发展下线,从而获得动态收入
14、中央币
预防曝光各种打着区块链,虚拟货币,消费返利,分享经济,共享经济,数字货币,拆分盘,互助盘等为名的庞氏骗局。
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