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2018年7月9日至13日,警方对杨某进行了抓捕,并先后抓获涉嫌诈骗及涉嫌刷卡..的犯罪嫌疑人共21人。
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老骗局延续多年 诈骗手段迭代更新
除了杨某家中的280多万现金,警方还在其他犯罪嫌疑人那里查获涉案赃款260多万元,扣押涉案赃车7辆,作案手机17台,银行卡98张。经审讯,杨某等涉案人员对参与诈骗及刷卡..的犯罪事实供认不讳。那么,犯罪嫌疑人是怎么进行诈骗的呢?
警方称,上世纪80、90年代,百色凌云县就开始出现以解冻民族资产为由头的诈骗行为。犯罪嫌疑人和受害人交流后,会谎称有大笔财富藏在凌云县某山洞里,要找到宝藏,必须先找到守洞的老人,得到其中一把钥匙,另一把钥匙需要到北京等地去寻找,两把钥匙合在一起才能打开宝藏。
随后,犯罪嫌疑人会把受害人带到某个山洞,让受害人看到一些实际的东西,相信真的有宝藏,这样才能让受害人上当受骗。
而近两年来,这种诈骗方式更是演变为利用现代通信网络的电信诈骗犯罪。犯罪分子冒充..、部委办等,伪造一些文件和证书,以开发项目投资入股、国家精准扶贫为幌子,拉拢不明真相的群众参与。2014年11月6日《焦点访谈》播出的《“清朝公主”的“宝藏”》也是对此类骗局的报道。
广西凌云公安局 窦小毅:通过电话、网络把一些该说的、该发的东西,都要发给受害人,使受害人相信。这几年,我们国家、政府出台了一个精准扶贫,然后他们就把这个精准扶贫也套到民族资产解冻里面去。就是说缴纳了一定的费用以后,就可以领到一定的扶贫资金,这个就是最新的诈骗方式。
大多数骗局,都是利用了别人贪便宜、幻想一夜暴富的心态,而民族资产解冻的这一骗局,恰恰是利用了这一特点,加入这一项目,只需要缴纳很少的会费,就能获得几百万、甚至几千万的回报。这个明显不可能实现的诱饵,却让很多人深信不疑。
在每一起民族资产解冻大业的诈骗案件里,嫌疑人都会伪造很多外币,包括花旗银行的各种存款凭证,除此之外,嫌疑人还会伪造很多政府文件、照片。再加上嫌疑人不断地灌输,时间久了,就连原本怀疑的人也开始陷入其中。
在这一骗局里,为了吸收更多的人加入,往往设置的门槛很低,一个人只要缴纳几十块钱就能成为会员,这样一来,虽然每个人被骗的钱很少,但由于加入的人太多,总案值同样惊人。而且很多人发现被骗以后,觉得自己损失不多,也不愿意报案。
近些年来,全国各地已经有多起民族资产解冻大业的案件被侦破,一些会员也开始对自己参加的项目产生怀疑。面对这一情况,嫌疑人往往是贼喊捉贼,造谣称真正的民族资产解冻大业是受国家支持的,因为保密要求,只能明面打击、暗地扶持。很多受害人对这一说法深信不疑,甚至找到办案民警,要求他们释放嫌疑人。
警方提醒,遇到类似情况时,一定要提高警惕,千万不要被贪念迷住了眼睛,一旦发现上当受骗,要第一时间向警方报案。
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